اعجاز بابا / گاندربل
ڈسٹرکٹ اور پرنسپل سیشن جج گاندربل عبد الناصر نے متعدد افراد کی ضمانت کی درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے عدالت نے جرائم کی سنگینی اور تفتیش کی جاری نوعیت کا حوالہ دیا۔جس میں 53.22 کروڑ روپئے کی مالی دھوکہ دہی کے مقدمے میں الزام عائد کیا گیا ہے۔
یہ فراڈ پولیس اسٹیشن کنگن میں رجسٹرڈ ہے جو بھارتیہ نیایا سنہیٹا (بی این ایس) کے سیکشن 318 (4) کے تحت پولیس اسٹیشن کنگن میں ایف آئی آر زیر نمبر 28/2025 کے تحت رجسٹر ہیں، جس میں ایک مبینہ آن لائن مالی اسکیم شامل ہے جس نے متعدد سرمایہ کاروں کو اعلی واپسی کے ذریعہ متعدد سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا۔ تفتیش کاروں نے متعدد بینک اکاؤنٹس میں مشکوک لین دین کا انکشاف کیا ہے ، جس کی کل رقم 53.21 کروڑ روپے ہیں۔
پولیس رپورٹس کے مطابق ، ملزم نے مبینہ طور پر متاثرین کو زیادہ منافع کا وعدہ کرکے آن لائن سرمایہ کاری کے گھوٹالے میں راغب کیا۔ شکایت کنندہ نے دعوی کیا شاہ نواز نے ذاتی دستاویزات فراہم کرنے اور 5 لاکھ روپے شاہ نواز کے کنبے سے منسلک اکاؤنٹ میں منتقل کرنے میں گمراہ کیا۔ تاہم ، واپسی کے بجائے ، شکایت کنندہ نے بے قاعدہ سرگرمی کا پتہ چلا جس کے نتیجے میں اس کے بینک اکاؤنٹ کو منجمد کردیا گیا
یہ مقدمہ متعدد افراد پر مشتمل مالی دھوکہ دہی کے الزامات سے متعلق ہے ، جن میں شاہ نواز احمد شاہ نے جو جے اینڈ کے بینک کا ملازم ہے ، (ملزم نمبر 3) ، اس کی بہن رومیسہ جان (ملزم نمبر 1) ، بردر ان لا عامر بشیر (ملزم نمبر 4) ، اور غلام نبی شاہ (ملزم نمبر 2) شامل ہیں
ملزمان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ گارنٹی شدہ مالی منافع کا وعدہ کرکے متعدد مقامی لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے ، جس کے نتیجے میں خاطر خواہ مالیاتی نقصان ہوا ہے۔ استغاثہ نے اس بنیاد پر ضمانت کی درخواستوں کی سخت مخالفت کی کہ:
تفتیش ابھی بھی ابتدائی مرحلے پر ہے دھوکہ دہی کے پیمانے اس طرح عوامی اعتماد کو محفوظ رکھنے اور مناسب تفتیش کو یقینی بنانے کے لئے ضمانت سے انکار کرنا ضروری ہے۔
بینک کے بیانات میں خاطر خواہ مالی لین دین کا انکشاف ہوا ہے ، جس میں ملزم کے پاس موجود متعدد اکاؤنٹس سے رقم جمع کی جاتی اور واپس لی جاتی تھے۔
رومیسہ جان (ملزم نمبر 1) – روپے 22.31 کروڑ
شاہ نواز احمد شاہ (ملزم نمبر 3) – روپے 4.15 کروڑ
عامر بشیر (ملزم نمبر 4) – Rs. 2.64 کروڑ
غلام نبی شاہ (ملزم نمبر 2) – روپے 24.10 کروڑ
اس میں شامل کل رقم: Rs. 53.21 کروڑ ہیں
استغاثہ نے تحقیقات کے ابتدائی مرحلے ، دھوکہ دہی کے پیمانے اور ممکنہ معاشرتی افادیت کا حوالہ دیتے ہوئے ضمانت کی مخالفت کی۔ مالی تحقیقات نے ملزم سے منسلک متعدد بینک اکاؤنٹس سے بڑے پیمانے پر کریڈٹ اور انخلا کا انکشاف کیا۔
عدالت نے استغاثہ کے اعتراضات میں میرٹ کی تلاش کرتے ہوئے فیصلہ دیا ہے کہ اس مرحلے پر ضمانت دینے سے تفتیش میں رکاوٹ ہوگی ، اور اسی وجہ سے تمام درخواست دہندگان کو ضمانت سے انکار کردیا گیا ہے۔
عدالت نے ریکارڈ پر موجود مواد کی جانچ پڑتال کے بعد ، اس بات پر زور دیا کہ مالی لین دین کی پیچیدگی اور حجم پوری اور تفصیلی جانچ پڑتال کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ تفتیش کے اس ابتدائی مرحلے پر ملزم کو جاری کرنا ثبوتوں کے معیار پر سمجھوتہ کرسکتا ہے اور تفتیش کی پیشرفت کو بری طرح متاثر کرسکتا ہے۔
معزز عدالت نے مزید کہا کہ اس طرح کے سنگین الزامات کے درمیان ضمانت دینے سے معاشرے کو شدید خطرہ لاحق ہوسکتا ہے اور جاری تحقیقات کو ممکنہ طور پر تعصب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی کے مطابق ، ضمانت کی درخواست مسترد کردی گئی۔ عدالت نے حکم دیا کہ درخواست کو مناسب تالیف کے بعد ریکارڈوں میں شامل کیا جائے ، جس سے متعلقہ عدالتی نظیروں سے تعاون حاصل ہو۔
ڈسٹرکٹ پولیس گاندربل نے دھوکہ دہی کو تلاش کرنے اور مکمل تحقیقات کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ شکایات پر فوری طور پر کام کرتے ہوئے ، پولیس نے کافی دستاویزی شواہد اکٹھے کیے ، جن میں بینک ریکارڈز ، ٹرانزیکشن ہسٹری اور متاثرین کے بیانات شامل ہیں ، جس نے استغاثہ کی ضمانت کی مخالفت کی ریڑھ کی ہڈی کی تشکیل کی۔
